Antiriciclaggio: gli adempimenti per i Notai . E-book. Formato PDF - 9788859819035

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha dato attuazione, in Italia, alla Direttiva (UE) 2015/849 (la c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”) relativamente alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Le novità più importanti per i Notai riguardano:

• l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’obbligo di conservazione dei documenti di identificazione;
• una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio;
• una revisione del sistema sanzionatorio;
• una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

• La struttura in tabelle consente di individuare con facilità per ciascuno obbligo:

• l’ambito di applicazione
• il contenuto
• le modalità di assolvimento
• le eventuali sanzioni in caso di inadempienza.