Antiriciclaggio: gli adempimenti per i Notai . E-book. Formato PDF Sabrina Galmarini   -  Ipsoa, 2018  - 

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha dato attuazione, in Italia, alla Direttiva (UE) 2015/849 (la c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”) relativamente alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Le novità più importanti per i Notai riguardano: l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’obbligo di conservazione dei documenti di identificazione; una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio; una revisione del sistema sanzionatorio; una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche. L’e-book, strutturato in tabelle, delinea i principali obblighi cui sono soggetti i Notai a partire dal 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/17). La struttura in tabelle consente di individuare con facilità per ciascuno obbligo: l’ambito di applicazione il contenuto le modalità di assolvimento le eventuali sanzioni in caso di inadempienza.

Antiriciclaggio: gli adempimenti per gli Avvocati. E-book. Formato PDF Sabrina Galmarini   -  Ipsoa, 2017  - 

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha dato attuazione, in Italia, alla Direttiva (UE) 2015/849 (la c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”) relativamente alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Le novità più importanti per gli Avvocati riguardano: – l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti – una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio; – una revisione del sistema sanzionatorio; – una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche. L’e-book, strutturato in tabelle, delinea i principali obblighi cui sono soggetti gli Avvocati a partire dal 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/17). La struttura in tabelle consente di individuare con facilità per ciascuno obbligo: • l’ambito di applicazione (soggetti coinvolti e quelli esenti) • il contenuto • le modalità di assolvimento • le eventuali sanzioni in caso di inadempienza.