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Libri di Antonio Minervini
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La normativa antiriciclaggio negli studi professionali Minervini Antonio - Edizioni Giuridiche Simone, 2008 - Bussola. Orientamenti Legislativi
Il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite è uno dei fenomeni criminali più gravi e rappresenta un ostacolo alla crescita di qualsiasi sistema economico. Lo sviluppo delle tecnologie e l'ormai inarrestabile consolidamento della globalizzazione delle attività finanziarie offrono opportunità di crescita dell'economia ma producono, allo stesso tempo, occasioni per l'utilizzo di capitali illeciti. La comunità internazionale pone molta attenzione al riciclaggio e lo testimonia la numerosità dei provvedimenti emanati in diverse sedi. Il D.Lgs. 231/2007 ha recentemente recepito le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE ed ha, inoltre, adeguato le norme italiane alle disposizioni europee riorganizzando e coordinando l'intero sistema normativo in attesa del testo unico. Tale provvedimento chiede ai professionisti un enorme sforzo organizzativo per fronteggiare gli adempimenti previsti dalla nuova disciplina e aggiunge nuovi stringenti obblighi tra cui quello di 'adeguata verifica della clientela'. Il volume propone una lettura puntuale delle norme nazionali e comunitarie in materia di antiriciclaggio seguendone l'articolato iter di aggiornamenti e analizza, inoltre, quegli aspetti pratico-operativi che i professionisti dovranno affrontare nella loro attività.
La normativa antiriciclaggio negli studi professionali Minervini Antonio - Edizioni Giuridiche Simone, 2006 - Bussola. Orientamenti Legislativi
Il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite è uno dei fenomeni criminali più gravi e rappresenta un ostacolo alla crescita di qualsiasi sistema economico. Lo sviluppo delle tecnologie e l'ormai inarrestabile consolidamento della globalizzazione delle attività finanziarie offrono opportunità di crescita dell'economia ma producono, allo stesso tempo, occasioni per l'utilizzo di capitali illeciti. La comunità internazionale pone molta attenzione al riciclaggio e lo testimonia la numerosità dei provvedimenti emanati in diverse sedi. Il D.Lgs. 56/2004, che ha recepito la direttiva 91/308/CEE ha esteso ad alcune categorie professionali gli obblighi in materia di 'antiriciclaggio', già previsti per le banche e gli intermediari finanziari sin dal 1991. E necessario, quindi, che il professionista sia preparato ad affrontare i complessi adempimenti previsti dalle norme predisponendo l'archivio unico e preparandosi a rilevare le operazioni sospette da segnalare all'Ufficio Italiano Cambi. Il volume propone una lettura delle norme nazionali e comunitarie in materia di antiriciclaggio seguendone l'articolato iter di aggiornamenti e, inoltre, analizza quegli aspetti pratico-operativi che i professionisti dovranno affrontare nella loro attività. Il testo, infine, tiene conto dei 'Chiarimenti' forniti dall'Ufficio Italiano Cambi nel giugno 2006 in materia di segnalazione di operazioni sospette e gestione dell'archivio unico.
Guida all'utilizzo delle agevolazioni previste dalla Legge 488/92. Il bando turismo 2001. Con CD-ROM Minervini Antonio Rho Fabrizio - Cartilio, 2001
Guida all'utilizzo delle agevolazioni previste dalla Legge 488/92. Il bando turismo 2001. Con CD-ROM - Cartilio