Tramontano Gennaro Libri
Libri di Gennaro Tramontano
GENNARO TRAMONTANO: tutti i Libri scritti da Gennaro Tramontano in vendita online su Unilibro.it a prezzi scontati. Acquistare su Unilibro è semplice: clicca sul libro di Gennaro Tramontano che ti interessa, aggiungilo a carrello e procedi quindi a concludere l'ordine
La IV direttiva antiriciclaggio e antiterrorismo. I nuovi obblighi per gli intermediari finanziari e i professionisti Tramontano Gennaro Berselli Massimo Bisceglie Vito - Aracne, 2011 - Legislazione Degli Intermediari
L'allineamento della normativa antiriciclaggio dell'Unione Europea agli standard internazionali e alle raccomandazioni del 2012 della Financial Action Task Force. L'inclusione dei reati tributari nel novero dei predicate offense. L'estensione e il rafforzamento delle attività delle Financial Intelligence Unit. Innovative previsioni sulla trasparenza e l'accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e trust. Un approccio più stringente in tema di sanzioni e misure amministrative in direzione di una maggiore armonizzazione delle singole discipline nazionali. Queste le maggiori novità della Direttiva n. 2015/849. La presente opera illustra, con commento articolo per articolo, le previsioni contenute nella Direttiva ed esamina le disposizioni della legge di delegazione europea e del decreto del Ministro dell'interno del 25 settembre 2015, con cui sono stati definiti, per la prima volta, gli indicatori di anomalia per agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo da parte degli uffici della Pubblica amministrazione.
Codice antiriciclaggio. Normativa, prassi, giurisprudenza Tramontano Gennaro Buonadonna Fabrizio - Halley Editrice, 2008 - Codici
Il presente Codice raccoglie tutta la normativa, prassi e giurisprudenza in materia di antiriciclaggio, con lo scopo di fornire agli operatori una summa di tutte le disposizioni emanate nel tempo in materia. L'opera è divisa in tre parti: la prima raccoglie: la normativa cogente di carattere internazionale; le disposizioni legislative nazionali, tra le quali anche i D.Lgs. n. 231/2007 e il n. 109/2007 attuativi della direttiva europea 2005/60/CE; la seconda raccoglie l'evoluzione della prassi in materia di antiriciclaggio; la terza, è costituita da una sintesi ragionata delle principali sentenze giurisprudenziali sulla tematica, suddivise per argomento. Conclude il Codice una breve appendice contenente alcuni prospetti sinottici in materia di obblighi antiriciclaggio, sanzioni penali (antecedenti e non il D.Lgs. n. 231/2007) e sanzioni amministrative.
Codice Antiriciclaggio - Normativa, Prassi, Giurisprudenza Gennaro Tramontano Fabrizio Buonadonna - Halley Editrice, 2008 - I Codici Halley
Il presente Codice raccoglie tutta la normativa, prassi e giurisprudenza in materia di antiriciclaggio, con lo scopo di fornire agli operatori una summa di tutte le disposizioni emanate nel tempo in materia.L’opera è divisa in tre parti:- la prima raccoglie: la normativa cogente di carattere internazionale; le disposizioni legislative nazionali, tra le quali anche i D.Lgs. n. 231/2007 e il n. 109/2007 attuativi della direttiva europea 2005/60/CE;- la seconda raccoglie l’evoluzione della prassi in materia di antiriciclaggio;- la terza, è costituita da una sintesi ragionata delle principali sentenze giurisprudenziali sulla tematica, suddivise per argomento.Conclude il Codice una breve appendice contenente alcuni prospetti sinottici in materia di obblighi antiriciclaggio, sanzioni penali (antecedenti e non il D.Lgs. n. 231/2007) e sanzioni amministrative.