Obblighi antiriciclaggio per i professionisti - 9788832459883
di Frizzera B. (cur.) edito da Il Sole 24 Ore, 2006
- € 25.00
Informazioni bibliografiche del Libro
- Titolo del Libro: Obblighi antiriciclaggio per i professionisti
- Autore: Frizzera B. (cur.)
- Editore: Il Sole 24 Ore
- Collana: Guida pratica fiscale
- Data di Pubblicazione: 2006
- Genere: diritto
- Argomento : Reato di riciclaggio
- Pagine: 216
- Curatore: Frizzera B.
- ISBN-10: 8832459884
- ISBN-13: 9788832459883
Obblighi antiriciclaggio per i professionisti: Un tema particolarmente d'attualità, che coinvolge tutte le categorie professionali anche non finanziarie, analizzato con taglio operativo: obblighi di segnalazione delle infrazioni relative a operazioni in contante e di identificazione della clientela, modalità di tenuta dell'archivio, segnalazione di operazioni sospette, con il correlato profilo sanzionatorio.
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