Antiriciclaggio: Regole, obblighi e ruoli nella prevenzione del riciclaggio e della criminalità economica. E-book. Formato PDF - 9791254834084

Un ebook di Belluzzo Luigi edito da IlSole24Ore Professional, 2023

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Antiriciclaggio: Regole, obblighi e ruoli nella prevenzione del riciclaggio e della criminalità economica. E-book. Formato PDF ebook di Luigi Belluzzo

Dalla data di pubblicazione in Gazzetta (9 ottobre 2023, n. 236) del Dm 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti decorrono i 60 giorni entro i quali i soggetti obbligati dovranno alimentare il nuovo registro della titolarità effettiva. La Guida del Sole 24 Ore offre la ricognizione puntuale di tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio e dei relativi illeciti penali e amministrativi nei quali è possibile incappare, richiamandone le relative sanzioni e il procedimento attraverso cui le stesse vengono comminate.

Informazioni bibliografiche

Titolo: Antiriciclaggio: Regole, obblighi e ruoli nella prevenzione del riciclaggio e della criminalità economica. E-book. Formato PDF
Autore: Belluzzo Luigi
Editore: IlSole24Ore Professional
Data di Pubblicazione: 17 Novembre '23
Formato: PDF
Protezione: Adobe DRM
(richiede Adobe Digital Editions)
ISBN-13: 9791254834084