Mifsud Andrea Libri
Libri di Andrea Mifsud
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Antiriciclaggio. Le regole, gli adempimenti, le sanzioni
Mifsud Andrea
Pagani Alessandra
Tadini Armando
edizioni EGEA collana Impresa e professionisti. Diritto e fisco , 2007
Il libro passa in rassegna i numerosi aspetti, dall'attività di vigilanza alla segnalazione delle operazioni sospette e alle violazioni di natura amministrativa, dalla tutela del segreto bancario e professionale alla privacy, fino ai profili tributari e panali, anche attraverso il puntuale ricorso a casi tratti dalla...