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Normativa antiriciclaggio e responsabilità da reato delle società

Normativa antiriciclaggio e responsabilità da reato delle società - 9788824436281

Name: Normativa antiriciclaggio e responsabilità da reato delle società
Brand: Edizioni Giuridiche Simone
Price: 34.00 EUR
Author: Arena Maurizio; Razzante Ranieri
ISBN: 9788824436281

di Maurizio Arena Ranieri Razzante edito da Edizioni Giuridiche Simone, 2012

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Normativa antiriciclaggio e responsabilità da reato delle società libro di Arena Maurizio; Razzante Ranieri

Informazioni bibliografiche del Libro

Titolo del Libro: Normativa antiriciclaggio e responsabilità da reato delle società
Autori : Maurizio Arena Ranieri Razzante
Editore: Edizioni Giuridiche Simone
Collana: Serie L. Professionale
Edizione: 2°
Data di Pubblicazione: 2012
Genere: DIRITTO
Argomento : Diritto commerciale
Pagine: 383
ISBN-10: 8824436285
ISBN-13: 9788824436281

Normativa antiriciclaggio e responsabilità da reato delle società: Il volume tenta una ricostruzione, il più possibile operativa, della lunga e travagliata gestazione (e conseguente applicazione) della normativa recata dal d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Questioni non ancora sedimentate, in dottrina e in giurisprudenza, sono riassunte e "trasformate" in indirizzi operativi, come i suggerimenti per la redazione e l'adozione dei modelli, la configurazione soggettiva dell'organismo di vigilanza, la responsabilità dei suoi componenti, le regole per i controlli. In particolare, questa seconda edizione dà conto dell'evoluzione giurisprudenziale sull'elemento soggettivo dei delitti di ricettazione e riciclaggio, con la Corte di Cassazione che ha ritenuto sufficiente, per entrambe le fattispecie, il dolo eventuale, ossia il concreto dubbio (e non addirittura la certezza) sulla provenienza illecita della res. In Appendice tra gli altri - i provvedimenti sui controlli interni a fini di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanati da Banca d'Italia, Consob e Isvap e le novità del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

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