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Normativa antiriciclaggio e responsabilità da reato delle società - 9788824436281
di Maurizio Arena Ranieri Razzante edito da Edizioni Giuridiche Simone, 2012
Informazioni bibliografiche del Libro
- Titolo del Libro: Normativa antiriciclaggio e responsabilità da reato delle società
- Autori : Maurizio Arena Ranieri Razzante
- Editore: Edizioni Giuridiche Simone
- Collana: Serie L. Professionale
- Edizione: 2°
- Data di Pubblicazione: 2012
- Genere: DIRITTO
- Argomento : Diritto commerciale
- Pagine: 383
- ISBN-10: 8824436285
- ISBN-13: 9788824436281
Normativa antiriciclaggio e responsabilità da reato delle società: Il volume tenta una ricostruzione, il più possibile operativa, della lunga e travagliata gestazione (e conseguente applicazione) della normativa recata dal d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Questioni non ancora sedimentate, in dottrina e in giurisprudenza, sono riassunte e "trasformate" in indirizzi operativi, come i suggerimenti per la redazione e l'adozione dei modelli, la configurazione soggettiva dell'organismo di vigilanza, la responsabilità dei suoi componenti, le regole per i controlli. In particolare, questa seconda edizione dà conto dell'evoluzione giurisprudenziale sull'elemento soggettivo dei delitti di ricettazione e riciclaggio, con la Corte di Cassazione che ha ritenuto sufficiente, per entrambe le fattispecie, il dolo eventuale, ossia il concreto dubbio (e non addirittura la certezza) sulla provenienza illecita della res. In Appendice tra gli altri - i provvedimenti sui controlli interni a fini di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanati da Banca d'Italia, Consob e Isvap e le novità del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
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