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Formulario commentato dell'antiriciclaggio. Con CD-ROM - 9788891606617
di Fabio Bianchi Luigi Rizzi edito da Maggioli Editore, 2014
Informazioni bibliografiche del Libro
- Titolo del Libro: Formulario commentato dell'antiriciclaggio. Con CD-ROM
- Autori : Fabio Bianchi Luigi Rizzi
- Editore: Maggioli Editore
- Collana: Professionisti & Imprese
- Edizione: 2°
- Data di Pubblicazione: 2014
- Genere: DIRITTO
- Argomento : Reato di riciclaggio
- Pagine: 360
- ISBN-10: 8891606618
- ISBN-13: 9788891606617
Formulario commentato dell'antiriciclaggio. Con CD-ROM: Il Formulario illustra nel dettaglio i principali adempimenti in tema di Antiriciclaggio ed Antiterrorismo previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalle più recenti normative. Obiettivo dell'opera è offrire una complessiva - ma puntuale - visione pratico-operativa a tutti quei soggetti chiamati a svolgere attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, fornendo loro modelli e fac-simile accurati (riportati anche sul cd rom allegato, per la compilazione personalizzata e la stampa), da utilizzare al fine di ottemperare con efficacia e sicurezza ai rispettivi doveri. Questa seconda edizione è stata ampliata grazie alla trattazione del delicato problema della tutela della privacy e dei dati personali, rispetto agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio. È stata inoltre aggiunta una check list per la verifica dell'adozione delle misure di legge per gli intermediari e per i professionisti ed uno Schema delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARE) da parte degli operatori finanziari alla UIF.
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