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Le nuove regole antiriciclaggio - 9788821781544
di Michele Carbone Pasquale Bianchi Valerio Vallefuoco edito da Ipsoa, 2023
Informazioni bibliografiche del Libro
- Titolo del Libro: Le nuove regole antiriciclaggio
- Autori : Michele Carbone Pasquale Bianchi Valerio Vallefuoco
- Editore: Ipsoa
- Collana: Guide operative , Nr. 13
- Data di Pubblicazione: 2023
- Genere: diritto
- Argomento : Reato di riciclaggio
- Pagine: 1088
- Dimensioni mm: 240 x 0 x 0
- ISBN-10: 8821781542
- ISBN-13: 9788821781544
Le nuove regole antiriciclaggio: «Le nuove regole antiriciclaggio» analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere. Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.
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