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La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari - 9788813304881
di Pietro Cenci edito da CEDAM, 2010
Informazioni bibliografiche del Libro
- Titolo del Libro: La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari
- Autore: Pietro Cenci
- Editore: CEDAM
- Data di Pubblicazione: 2010
- Genere: diritto
- Argomento : Reato di riciclaggio
- Pagine: VIII-220
- ISBN-10: 8813304889
- ISBN-13: 9788813304881
La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari: L'opera affronta una serie di problematiche ricorrenti (adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, registrazioni nell'A.U.I., limitazioni del contanti e dei titoli al portatore, segnalazioni di operazioni sospette), proponendosi come uno strumento di lavoro utile per i destinatari della normativa e, nello specifico, per gli intermediari finanziari che vogliono rispettare o far applicare la normativa senza incorrere nelle conseguenze sanzionatorie della stessa. Approfondisce aspetti operativi e sanzionatori, alla luce degli orientamenti ministeriali e giurisprudenziali.
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