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Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. Con CD-ROM

Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. Con CD-ROM - 9788832481136

di Raffaele D'Arienzo De Vivo Annalisa edito da Il Sole 24 Ore, 2012

€ 32.00

Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. Con CD-ROM libro di D'Arienzo Raffaele - De Vivo Annalisa

Informazioni bibliografiche del Libro

Titolo del Libro: Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. Con CD-ROM
Autori : Raffaele D'Arienzo De Vivo Annalisa
Editore: Il Sole 24 Ore
Collana: Fisco
Edizione: 4°
Data di Pubblicazione: 2012
Genere: DIRITTO
Argomento : Reato di riciclaggio
Pagine: VI-152
ISBN-10: 8832481138
ISBN-13: 9788832481136

Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. Con CD-ROM: Il volume affronta, in modo completo e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio. Gli argomenti trattati: definizione di riciclaggio; destinatari; obblighi di adeguata verifica; contenuto degli obblighi; modalità di adempimento degli obblighi; approccio basato sul rischio; obbligo di astensione; obblighi rafforzati di adeguata verifica; segnalazione di operazione sospetta; sanzioni penali ed amministrative. Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.

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