Tutto antiriciclaggio. Soluzioni e strumenti per gli studi professionali - 9788832471571

di Raffaele D'Arienzo De Vivo Annalisa edito da Il Sole 24 Ore, 2009

€ 28.00

Tutto antiriciclaggio. Soluzioni e strumenti per gli studi professionali libro di D'Arienzo Raffaele - De Vivo Annalisa

Informazioni bibliografiche del Libro

Titolo del Libro: Tutto antiriciclaggio. Soluzioni e strumenti per gli studi professionali
Autori : Raffaele D'Arienzo De Vivo Annalisa
Editore: Il Sole 24 Ore
Collana: Fisco
Data di Pubblicazione: 2009
Genere: gestione e servizi ausiliari
Argomento : Reato di riciclaggio
Pagine: VIII-120
ISBN-10: 8832471574
ISBN-13: 9788832471571

Tutto antiriciclaggio. Soluzioni e strumenti per gli studi professionali: L'opera affronta, in modo pieno e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio. Definizione di riciclaggio del D.Lgs. 231/07. Destinatari. Obblighi di adeguata verifica. Contenuto degli obblighi. Modalità di adempimento degli obblighi. Approccio basato sul rischio. Obbligo di astensione. Obblighi rafforzati di adeguata verifica. Segnalazione di operazione sospetta. Sanzioni penali ed amministrative. Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.

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