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La normativa antiriciclaggio e i professionisti - 9788814125553
di Danovi R. (cur.) edito da Giuffrè, 2006
Informazioni bibliografiche del Libro
- Titolo del Libro: La normativa antiriciclaggio e i professionisti
- Autore: Danovi R. (cur.)
- Editore: Giuffrè
- Collana: Isdaci. Arbitrato e commercio internaz.
- Data di Pubblicazione: 2006
- Genere: diritto
- Argomento : Reato di riciclaggio
- Pagine: VIII-212
- Curatore: Danovi R.
- ISBN-10: 8814125554
- ISBN-13: 9788814125553
La normativa antiriciclaggio e i professionisti: L'opera si propone di trattare il tema dell'antiriciclaggio dal punto di vista pratico per il professionista, analizzando in modo sistematico e puntuale gli adempimenti derivanti dalla direttiva europea 2001/97/CE e dal d. lgs. 2004/56 di attuazione. In particolare, vengono trattati gli obblighi derivanti per il professionista (obbligo di identificazione del cliente, di registrazione dei dati del cliente e della prestazione, di istituzione di un archivio unico delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette) e gli strumenti che il legislatore ha fornito per agevolarne l'adempimento.
The work aims to deal with the issue of anti-money laundering from a practical point of view for the professional, analyzing in a systematic and timely manner the obligations deriving from the European Directive 2001/97 / EC and from d. lgs. 2004/56 implementation. In particular, the obligations arising for the professional (obligation to identify the customer, to record customer data and performance, to establish a single file of transactions and to report suspicious transactions) and the tools that the legislator has provided to facilitate their fulfillment are processed.
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