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Riciclaggio e autoriciclaggio - 9788814203787
di Gianluca Gambogi edito da Giuffrè, 2015
Informazioni bibliografiche del Libro
- Titolo del Libro: Riciclaggio e autoriciclaggio
- Autore: Gianluca Gambogi
- Editore: Giuffrè
- Collana: Officina. Penale e processo
- Data di Pubblicazione: 2015
- Genere: DIRITTO
- Argomento : Reato di riciclaggio
- Pagine: 86
- ISBN-10: 8814203784
- ISBN-13: 9788814203787
Riciclaggio e autoriciclaggio: L'opera affronta le seguenti tematiche: il rapporto con i reati fiscali; gli obblighi antiriciclaggio; l'operazione sospetta; le sanzioni penali e amministrative antiriciclaggio; il reato di autoriciclaggio; gli strumenti giuridici di contrasto all'evasione internazionale; gli aspetti penali della voluntary disclosure.
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