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Gli obblighi antiriciclaggio per dottori commercialisti e revisori legali

Gli obblighi antiriciclaggio per dottori commercialisti e revisori legali - 9788862790710

Name: Gli obblighi antiriciclaggio per dottori commercialisti e revisori legali
Brand: Cesi Professionale
Price: 28.00 EUR
ISBN: 9788862790710

Un libro edito da Cesi Professionale, 2012

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Gli obblighi antiriciclaggio per dottori commercialisti e revisori legali libro

Informazioni bibliografiche del Libro

Titolo del Libro: Gli obblighi antiriciclaggio per dottori commercialisti e revisori legali
Editore: Cesi Professionale
Collana: Professioni e settori
Edizione: 2°
Data di Pubblicazione: 2012
Genere: DIRITTO
Argomenti : Reato di riciclaggio Commercialisti
Pagine: V-236
ISBN-10: 8862790716
ISBN-13: 9788862790710

Gli obblighi antiriciclaggio per dottori commercialisti e revisori legali: Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori legali e consulenti fiscali trovano nel presente volume una guida per il corretto assolvimento delle incombenze ad essi imposte dalla normativa antiriciclaggio. Il volume esamina in primo luogo le modalità con le quali i professionisti dell'area economico-contabile devono eseguire l'adeguata verifica della clientela e tenere l'archivio antiriciclaggio, sia in modalità cartacea che informatica. Segue una disamina dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche alla luce delle recenti istruzioni emanate dalla UIF per l'invio telematico delle segnalazioni da parte dei professionisti. L'attenzione viene poi puntata sulle incombenze dei sindaci-revisori e in generale degli organi di controllo, sia nelle società destinatarie del d.lgs. 231/2007 sia in tutte le altre, tenendo conto anche della interpretazione fornita dall'istituto di ricerca del CNDCEC sull'argomento. Infine, sotto la lente d'ingrandimento anche le irregolarità sui trasferimenti in contanti e assegni, oggetto di accurata analisi da parte degli autori.

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