- Libreria
- >
- Libri
- >
- Diritto
- >
- Diritto e procedura penale
- >
- I decreti legislativi di attuazione della terza direttiva in materia di antiriciclaggio...
I decreti legislativi di attuazione della terza direttiva in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo nell'attività notarile. Atti del convegno - 9788832470017
Un libro edito da Il Sole 24 Ore, 2008
Informazioni bibliografiche del Libro
- Titolo del Libro: I decreti legislativi di attuazione della terza direttiva in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo nell'attività notarile. Atti del convegno
- Editore: Il Sole 24 Ore
- Collana: I Quaderni Fondazione Italiana Notariato
- Data di Pubblicazione: 2008
- Genere: diritto
- Argomenti : Notariato Terrorismo Reato di riciclaggio
- Pagine: 169
- ISBN-10: 8832470012
- ISBN-13: 9788832470017
I decreti legislativi di attuazione della terza direttiva in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo nell'attività notarile. Atti del convegno: Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che ha recepito la terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE del 26 ottobre 2005), non si è limitato a riprodurre a carico dei notai e degli altri professionisti il solo obbligo di identificazione del cliente, ma ha riproposto gli obblighi già contenuti nel provvedimento di recepimento della seconda direttiva, in una versione più evoluta, che tenesse conto dell'esperienza acquisita, delle nuove tecniche d'indagine, delle nuove strategie di prevenzione, a base delle raccomandazioni formulate dal GAFI (Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali). Questo volume raccoglie le riflessioni delle istituzioni e del notariato sulla nuova disciplina, in occasione del convegno del 26 gennaio 2008 organizzato dal Consiglio Notarile di Firenze.
Recensioni Scrivi la tua recensione del libro "I decreti legislativi di attuazione della terza direttiva in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo nell'attività notarile. Atti del convegno"
-5%
Grande libro di storia
libro di
edizioni Dix collana Varia illustrata
-5%
Il libro dei film
libro di
edizioni Gribaudo collana Straordinariamente
-5%
Detox a casa. La scienza in cucina per promuovere l'invecchiamento in ottima salute
libro di
edizioni Guido Tommasi Editore-Datanova collana Gli illustrati
-5%
Viaggi leggendari in bicicletta in Europa. 200 emozionanti itinerari in bicicletta, su strada, sterrato e lungo i sentieri
libro di
edizioni Lonely Planet Italia collana Fotografici/Lonely Planet
Prontuario dell'ordinamento del personale della pubblica sicurezza
libro di Ferrara Vito
edizioni La Tribuna collana Prontuari pocket
Codice di procedura penale Studium. Dottrina, giurisprudenza, schemi, esempi pratici
libro di Tramontano L. (cur.)
edizioni La Tribuna collana Tribuna per la professione e i concorsi
Giurisprudenza penale 2012. Guida ragionata per la prova scritta all'esame di avvocato e magistrato ordinario
libro di Giovagnoli Roberto
Francini Emanuela M.
edizioni Giuffrè collana Percorsi. Guida ragionata alla giurispr.
Il nuovo codice della strada. Il regolamento. Il prontuario delle infrazioni
libro di Iascone P. L. (cur.)
edizioni La Tribuna collana I codici vigenti
-5%
Diritto penale e operatori sociali. Aree di interesse e rischi professionali
libro di Buoninconti Ave Gioia
edizioni Maggioli Editore collana Sociale & sanità
Il ruolo degli UEPE nell'amministrazione della giustizia secondo i riferimenti della mediazione dialogica
libro di Turchi Gian Piero
Vischi Marta
Romanelli Michele
edizioni Overview Editore collana mediazione dialogica
Recensioni Scrivi la tua recensione del libro "I decreti legislativi di attuazione della terza direttiva in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo nell'attività notarile. Atti del convegno"