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Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria

Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria - 9788865582336

Name: Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria
Brand: Ecra
Price: 18.00 EUR
Availability: InStock
Author: Lembo Massimo
ISBN: 9788865582336

di Massimo Lembo edito da Ecra, 2017

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Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria libro di Lembo Massimo

Informazioni bibliografiche del Libro

Titolo del Libro: Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria
Autore: Massimo Lembo
Editore: Ecra
Collana: Strumenti pocket
Data di Pubblicazione: 2017
Genere: PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI
Argomento : Reati bancari
Pagine: 132
ISBN-10: 8865582332
ISBN-13: 9788865582336

Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria: La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo vede impegnate le banche quali soggetti tenuti alla cosiddetta "collaborazione attiva". Il volume affronta il tema dell'antiriciclaggio con riferimento all'operatività bancaria. Oltre all'evoluzione normativa e ai relativi indicatori, l'autore illustra i reati fiscali, l'operatività a rischio "spinto", l'antiriciclaggio connesso all'intermedizione assicurativa, il quaderno Uif 2016 e i nuovi rapporti con la Repubblica di San Marino.
Combating money laundering and terrorist financing involves the banks as subjects bound to so-called "active cooperation". The volume addresses the issue of money laundering in relation to banking operations. In addition to changes in legislation and relevant indicators, the author illustrates tax crimes, the operation at risk "pushed", the anti-laundering associated with insurance intermedizione, the notebook Fiu 2016 and the new relations with the Republic of San Marino.

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