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Commentario alla riforma della normativa antiriciclaggio

Commentario alla riforma della normativa antiriciclaggio - 9788865582763

Name: Commentario alla riforma della normativa antiriciclaggio
Brand: Ecra
Price: 30.00 EUR
Availability: InStock
Author: Lembo Massimo
ISBN: 9788865582763

di Massimo Lembo edito da Ecra, 2018

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Commentario alla riforma della normativa antiriciclaggio libro di Lembo Massimo

Informazioni bibliografiche del Libro

Titolo del Libro: Commentario alla riforma della normativa antiriciclaggio
Autore: Massimo Lembo
Editore: Ecra
Collana: Strumenti
Data di Pubblicazione: 2018
Genere: diritto
Argomento : Reato di riciclaggio
Pagine: 324
Dimensioni mm: 235 x 0 x 0
ISBN-10: 8865582766
ISBN-13: 9788865582763

Commentario alla riforma della normativa antiriciclaggio: Una disamina a 360° del Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017. Dopo aver affrontato la genesi della attuale disciplina antiriclaggio - nata all'inizio degli anni '90 e solo successivamente estesa anche alla lotta contro il finanziamento del terrorismo - Massimo Lembo, articolo dopo articolo, illustra il quadro normativo in vigore tramite commenti chiari ed esaustivi. Il volume è completato da un'appendice che comprende il Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010; i Principali schemi operativi emessi dall'UIF; le Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere.
An examination at 360?? of Legislative Decree No 90 of 25 June 2017. After dealing with the genesis of the current framework antiriclaggio-born at the beginning of the years ' 90 and only later extended to combating terrorist financing-Up flap, article after article, explains the current regulatory framework through clear and comprehensive comments. The volume is completed by an appendix that includes the decision of the Bank of Italy of 24 August 2010; the main operational schemes issued by the FIU; guidelines for financial monitoring of major works.

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