Antiriciclaggio. Le regole, gli adempimenti, le sanzioni - 9788823831308

di Andrea Mifsud Alessandra Pagani Armando Tadini edito da EGEA, 2007

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Antiriciclaggio. Le regole, gli adempimenti, le sanzioni libro di Mifsud Andrea - Pagani Alessandra - Tadini Armando

Informazioni bibliografiche del Libro

Titolo del Libro: Antiriciclaggio. Le regole, gli adempimenti, le sanzioni
Autori : Andrea Mifsud Alessandra Pagani Armando Tadini
Editore: EGEA
Collana: Impresa e professionisti. Diritto e fisco
Data di Pubblicazione: 2007
Genere: diritto
Argomento : Reato di riciclaggio
Pagine: XII-192
Dimensioni mm: 240 x 12 x 0
ISBN-10: 882383130X
ISBN-13: 9788823831308

Antiriciclaggio. Le regole, gli adempimenti, le sanzioni: Il libro passa in rassegna i numerosi aspetti, dall'attività di vigilanza alla segnalazione delle operazioni sospette e alle violazioni di natura amministrativa, dalla tutela del segreto bancario e professionale alla privacy, fino ai profili tributari e panali, anche attraverso il puntuale ricorso a casi tratti dalla realtà operativa.

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