Libreria
>
Libri
>
Economia, finanza e management
>
Contabilità finanziaria
>
SOS antiriciclaggio. La segnalazione di operazioni sospette nella V Direttiva....

SOS antiriciclaggio. La segnalazione di operazioni sospette nella V Direttiva. Aggiornato al d.lgs. 125/2019 - 9788832494402

Name: SOS antiriciclaggio. La segnalazione di operazioni sospette nella V Direttiva. Aggiornato al d.lgs. 125/2019
Brand: Il Sole 24 Ore
Price: 20.00 EUR
Author: Moca Federico
ISBN: 9788832494402

di Federico Moca edito da Il Sole 24 Ore, 2019

€ 20.00

Aggiungi
al carrello

Punti Accumulabili: +200

Aggiungi al Pozzo dei Desideri

SOS antiriciclaggio. La segnalazione di operazioni sospette nella V Direttiva. Aggiornato al d.lgs. 125/2019 libro di Moca Federico

Informazioni bibliografiche del Libro

Titolo del Libro: SOS antiriciclaggio. La segnalazione di operazioni sospette nella V Direttiva. Aggiornato al d.lgs. 125/2019
Autore: Federico Moca
Editore: Il Sole 24 Ore
Data di Pubblicazione: 2019
Genere: GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI
Argomento : Reato di riciclaggio
Pagine: 176
Dimensioni mm: 240 x 0 x 0
ISBN-10: 883249440X
ISBN-13: 9788832494402

SOS antiriciclaggio. La segnalazione di operazioni sospette nella V Direttiva. Aggiornato al d.lgs. 125/2019: Da diversi anni il legislatore ha introdotto contro il fenomeno dell'introduzione di capitali illeciti nel circuito economico-finanziario, ormai globalizzato, meccanismi di prevenzione sempre più sofisticati. L'opera propone un'accurata analisi dell'istituto della Segnalazione di Operazioni Sospette e delle sue, dirette ed indirette, implicazioni, quale principale strumento di collaborazione attiva, non mancando di percorrere, ad uso dei professionisti e di tutti i soggetti obbligati, il necessario iter dell'adeguata verifica della clientela e delle prestazioni professionali od operazioni da questa compiute: dall'obbligo di segnalazione nel sistema di prevenzione del riciclaggio, alla compressione del diritto di difesa, alla riservatezza del segnalante. Il tutto puntellato da utili indicazioni esecutive che richiamano le ultimissime previsioni normative (D.Lgs. 125/2019).

Recensioni Scrivi la tua recensione del libro "SOS antiriciclaggio. La segnalazione di operazioni sospette nella V Direttiva. Aggiornato al d.lgs. 125/2019"