Le indagini bancarie - 9788875150068
di Michele Nardi edito da Parapini, 2004
- € 40.00
Informazioni bibliografiche del Libro
- Titolo del Libro: Le indagini bancarie
- Autore: Michele Nardi
- Editore: Parapini
- Collana: Diritto tributario
- Data di Pubblicazione: 2004
- Genere: Diritto
- Argomento : Diritto tributario
- Pagine: 404
- ISBN-10: 8875150060
- ISBN-13: 9788875150068
Le indagini bancarie: Le indagini bancarie rappresentano uno strumento formidabile in mano agli investigatori soprattutto alla luce della sempre maggiore informatizzazione del circuito bancario mondiale, che consente non solo il trasferimento via web di enormi ricchezze da un Paese all'altro, ma anche una maggiore circolazione delle informazioni su ogni movimento bancario. Di qui l'importanza acquisita da questo tipo di indagine in sede di repressione dei reati e di accertamento amministrativo delle violazioni fiscali. Infatti anche il fisco può svolgere entro certi limiti, procedurali e sostanziali, indagini bancarie a carico dei soggetti sottoposti ad accertamento. Come si svolgono queste indagini? Quali sono i limiti per il loro utilizzo?
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