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- Antiriciclaggio. Software per la gestione dell'archivio unico informatico. Con CD-ROM
Antiriciclaggio. Software per la gestione dell'archivio unico informatico. Con CD-ROM - 9788824475846
di Massimiliano Notaro edito da Edizioni Giuridiche Simone, 2006
- € 96.00
Informazioni bibliografiche del Libro
- Titolo del Libro: Antiriciclaggio. Software per la gestione dell'archivio unico informatico. Con CD-ROM
- Autore: Massimiliano Notaro
- Editore: Edizioni Giuridiche Simone
- Collana: Lavoro e professioni
- Data di Pubblicazione: 2006
- Genere: diritto
- Argomento : Reato di riciclaggio
- Pagine: 173
- ISBN-10: 8824475841
- ISBN-13: 9788824475846
Antiriciclaggio. Software per la gestione dell'archivio unico informatico. Con CD-ROM: Una guida alle norme antiriciclaggio con l'analisi degli aspetti pratico-operativi che i professionisti affrontano nella loro attività e l'approfondimento degli adempimenti cui sono tenuti. Il volume tiene conto anche dei recenti chiarimenti dell'Ufficio Italiano Cambi del 21 giugno 2006 e del D.M. 141/2006. E corredato di un'appendice normativa contenente le norme, nazionali e comunitarie, in materia. Il software Antiriciclaggio consente la creazione di un Archivio Unico Informatico ed è utilizzabile anche da più professionisti di uno stesso studio. E adeguato alle istruzioni operative emanate dall'Ufficio Italiano Cambi il 24 febbraio 2006 e, pertanto, prevede la creazione dei seguenti archivi: archivio anagrafico dei professionisti; archivio anagrafico dei clienti; archivio delle prestazioni fornite dal professionista per il cliente.
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