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Obblighi antiriciclaggio per i professionisti - 9788832475708
Un libro edito da Il Sole 24 Ore, 2010
- € 35.00
Informazioni bibliografiche del Libro
- Titolo del Libro: Obblighi antiriciclaggio per i professionisti
- Editore: Il Sole 24 Ore
- Collana: Guida pratica fiscale
- Data di Pubblicazione: 2010
- Genere: diritto
- Argomento : Reato di riciclaggio
- Pagine: VII-296
- ISBN-10: 8832475707
- ISBN-13: 9788832475708
Obblighi antiriciclaggio per i professionisti: Un tema particolarmente d'attualità, che coinvolge tutte le categorie professionali anche non finanziarie, analizzato con taglio operativo: obblighi di segnalazione delle infrazioni relative a operazioni in contante e di identificazione della clientela, modalità di tenuta dell'archivio, segnalazione di operazioni sospette, con il correlato profilo sanzionatorio.
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