Informatica e lotta agli illeciti nel mercato finanziario. Guida agli adempimenti - 9788832982152

Informatica e lotta agli illeciti nel mercato finanziario. Guida agli adempimenti: Il riciclaggio di denaro è sempre stato, connesso con il finanziamento di attività illecite, specie di natura terroristica e mafiosa. Combattere questo fenomeno è una priorità globale che comporta una collaborazione e sinergia fra gli Stati. Le istituzioni che gestiscono flussi di denaro hanno precisi obblighi e devono gestire norme molto varie: Antiriciclaggio (AML), cui è dedicato questo manuale, GDPR, MIFID, EMIR, Market Abuse, anticorruption, antiusura, solo per citare i principali settori di intervento normativo. Il cuore del testo è quindi dedicato ai processi AML (Anti Money Laundering) inclusi gli strumenti tecnici volti a supportare gli operatori finanziari nella fase applicativa degli adempimenti previsti dall'attuale normativa in materia. Il manuale, di taglio prettamente pratico, spiega l'evoluzione del fenomeno e della normativa di settore e affronta sia sotto l'aspetto normativo sia tecnico-informatico, i principali adempimenti connessi alla normativa antiriciclaggio. Il sistema dei QR code rende questo manuale sempre aggiornato.
Money laundering has always been connected with the financing of illegal activities, especially of a terrorist and mafia nature. Combating this phenomenon is a global priority that involves collaboration and synergy between states. The institutions that manage money flows have precise obligations and must manage very varied regulations: Anti-Money Laundering (AML), to which this manual is dedicated, GDPR, MIFID, EMIR, Market Abuse, anticorruption, anti-usury, just to name the main areas of regulatory intervention. The heart of the text is therefore dedicated to AML (Anti Money Laundering) processes, including the technical tools aimed at supporting financial operators in the application phase of the obligations provided for by the current legislation on the subject. The manual, of a purely practical nature, explains the evolution of the phenomenon and of the sector regulations and addresses both from a regulatory and technical-IT point of view, the main obligations related to anti-money laundering legislation. The QR code system makes this manual always up-to-date.