Antiriciclaggio e professionisti - 9788891622921

Antiriciclaggio e professionisti: Il fenomeno del riciclaggio è oggi una delle piaghe che più colpisce il sistema paese e la nostra economia. La normativa antiriciclaggio è stata profondamente innovata dal recente D.Lgs. n. 90/2017, che ha attuato la IV Direttiva europea (Direttiva UE 2015/849), comportando in vari settori della società - in primis quello dei professionisti - importanti nuove incombenze e adempimenti, la cui inosservanza espone a pesanti sanzioni. Con questo manuale, sintetico ma al tempo stesso esaustivo, l'Autore - fra i massimi esperti in materia - analizza le disposizioni sull'antiriciclaggio in modo sinottico e operativo, offrendo un contributo concreto per facilitare la comprensione degli elementi alla radice del reato di riciclaggio e degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una particolare attenzione agli orientamenti forniti dall'Autorità di vigilanza e dalla Guardia di Finanza.
The phenomenon of recycling is today one of the plagues that most affects the country and our economy. Money laundering legislation has been profoundly renewed by the recent legislative decree 90/2017, which implemented the IV EU directive (EU Directive 2015/849), resulting in various sectors of society-especially that of professionals-important new tasks and obligations, of which exposes to heavy penalties. With this book, synthetic but at the same time, the author-one of the leading experts in the field-analyzes the provisions on money laundering so screen and OS, providing a concrete contribution to facilitate understanding of the elements to the root of the crime of money laundering and charges prescribed by the current regulations, with special attention to the guidance given by the supervisor and by the Guardia di Finanza.