Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza - 9788891620361

Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza: La criminalità dispone di ingenti capitali di origine illecita, che vengono frequentemente reimmessi nel circuito delle attività economiche lecite per acquisirne il controllo e consolidare il potere sul territorio. L'utilizzo di disponibilità finanziarie anche modeste può essere strumentale al compimento di delitti con finalità di terrorismo. Gli ordinamenti giuridici contrastano il riciclaggio dei beni di provenienza criminosa e il finanziamento del terrorismo, oltre che con la repressione penale di tali fattispecie, mediante un'intensa attività di prevenzione tesa a salvaguardare l'integrità del sistema finanziario e a fare in modo che l'allocazione delle risorse fra i soggetti che operano sui mercati avvenga sulla base di un sano confronto concorrenziale. Lo sforzo contenuto in questo Codice è quello della "reductio ad unum", ancora non riuscita (né programmata) dal legislatore, dei provvedimenti più rilevanti in materia.
Crime has significant funds of illicit origin, which are frequently reintroduced into legitimate economic activities by gain control circuit and consolidate power in the territory. The use of existing financial resources even modest can be instrumental to the fulfilment of crimes related to terrorism. The legal conflict criminal backgrounds and assets laundering terrorist financing, in addition to the criminal penalties in such cases, through an intense preventive activities to safeguard the integrity of the financial system and to ensure that resource allocation among the subjects operating in the markets takes place on the basis of a healthy competitive comparison. The strain contained in this code is the "reductio ad unum," still failed (or scheduled) by the legislature, the most relevant measures in this regard.