Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell'adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni UIF - 9788865581018

Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell'adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni UIF: "Il profilo della complessità del lavoro bancario è dato anche dalla quotidiana applicazione della normativa antiriciclaggio. In tale contesto, accanto al tema dell'adeguata verifica della clientela, riveste particolare importanza il tema della segnalazione delle cosiddette operazioni sospette, il quale richiede attenzione, sensibilità e capacità diverse ed ulteriori rispetto a quelle proprie dell'attività bancaria in senso stretto. È sembrato utile, quindi, raccogliere in un unico volume le diverse indicazioni sulla materia, affinché gli operatori possano avere un compendio completo e di pronta e facile consultazione per valutare, anche alla luce del decalogo e degli schemi di anomalia, le operazioni potenzialmente sospette". (Dalla premessa di Pierfilippo Verzaro)
"The profile of the complexity of the work transfer is also given by daily application of anti-money laundering legislation. In this context, alongside the theme of customer due diligence, is of particular importance to the theme of so-called reporting suspicious transactions, which requires attention, sensitivity and different capabilities and additional to those of banking in the strict sense. It seemed useful, then, to collect in a single volume the different indications on the matter, so that operators can have a comprehensive compendium and ready and easy consultation to assess, in the light of the Decalogue and anomaly patterns, potentially suspicious transactions ". (From the foreword by Pierfilippo Verzaro)